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El Bitcoins y los impuestos

Aunque el Bitcoins es una moneda virtual, no por ello escapa a algunas regulaciones tributarias que impone la ley en cada país en el que se gestione con ella. Y es que los gobiernos cada día sacan normas que buscan obtener rendimientos y retribuciones gracias a los procesos financieros que hagan personas particulares y empresas.

Primero es necesario destacar un poco de qué trata el Bitcoins. Es una moneda con la que se pueden adquirir bienes y servicios a través de transacciones que se hacen por internet. Al mismo tiempo, este sistema también es capaz de cotizar en los mercados financieros que no están regulados por ningún ente. Como carece de un banco central o institución que lo regule, entonces su valor varía dependiendo de los clientes. No hay control, lo que puede dar cabida a las especulaciones de rigor.

Cualquier persona puede adquirir Bitcoins, siempre y cuando tenga la facultad de resolver complicados algoritmos matemáticos y pasar pruebas que son calificadas por muchos como difíciles y que ameritan de una concentración perfecta. Hay casos en los que la gente se hace con Bitcoins para venderlos o incluso hacer pagos. Sin embargo, hay que considerar que alguien comienza a especular con esta moneda, tiene que responder ante el departamento de Hacienda sobre las ganancias y pérdidas.

Pese a que hasta hace poco se creía que el Bitcoins podía moverse a sus anchas en los mercados, resulta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decidió igualar a la moneda con otros modos de pagos y transacciones, por lo que pudo modificar el Impuesto sobre el Valor Añadido a estas operaciones. Quienes hagan negocios con Bitcoins deberán presentar y justificar las ganancias a la oficina de Ganancia o Pérdida Patrimonial. Así que nadie podrá escaparse con la suya.

Esta decisión por parte de este importante ente, viene a marcar una gran diferencia considerando que solo cuando se hacían retiros de Bitcoins desde cajeros, aplicaba la excepción del pago de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Ahora las cosas han variado y esta norma aplicará a todas las operaciones con la moneda virtual.

Mientras tanto siguen apareciendo las novedades que buscan facilitar el uso del Bitcoins. Es un sistema que continúa ganando seguidores y aunque algunos gobiernos y agencias bancarias se rehúsen a aceptarla, está demás decir que eso no ha frenado en ningún caso su gran popularidad. Tocará acostumbrarse a su presencia.

Un supuesto delito con Bitcoins que fue desestimado por una jueza

Hasta ahora el Bitcoins no es considerado por muchos como dinero. Al menos así lo considera una juez del circuito de Miami – Dade (Estados Unidos), quien llevaba el proceso contra Michell Espinoza, un hombre acusado de lavar dinero con la moneda virtual más popular del mundo. A juicio de la magistrada, el Bitcoins no es dinero y por ello no cree que Espinoza haya cometido delito alguno al hacer operaciones ilegales con ella.

Bitcoins es una moneda que ha estado en el ojo del huracán desde el momento en que salió al mercado. Los círculos financieros más importantes del mundo mantienen en constante vigilancia al sistema virtual porque su popularidad ha alcanzado niveles sorprendentes. El caso de Michell Espinoza ganó interés cuando los medios de comunicación reflejaron que supuestamente había vendido y lavado unos 1.500 dólares en Bitcoins. Este delito fue hallado por policías encubiertos que pidieron el apoyo de Espinoza para comprar números de tarjetas de crédito robadas. Esta situación de remonta a unos dos años atrás.

Pese a la magnitud del presunto delito, la jueza de Miami – Dade, Teresa Mary Pooler, indicó que el Bitcoins no es dinero tangible, por lo que no es algo que pueda esconderse en algún lugar. Señaló que no cuenta con el respaldo de gobiernos ni agencias bancarias como otras monedas. Acotó que no se le compara con lingotes de oro ni el efectivo. En fin, Pooler no trató el caso como un crimen común como en otras circunstancias. En una sentencia que luego fue hecha pública, la jueza manifestó que aunque la corte que dirige no es experta en temas económicos, considera como muy claro que al Bitcoins aún le falta mucho camino que andar para poder llegar a tener el valor que tienen los billetes. Pooler dijo que la ley de Florida no es muy clara con respecto a delitos cometidos con Bitcoins. En todo caso sí refleja que la norma acusará a quien promueva actividades ilegales.

Sobre el caso de Espinoza se conoce que fue capturado junto a otra persona, identificada como Pascal Reid, quien sí aceptó su responsabilidad en trabajar como corredor de dinero sin contar con la licencia del Estado. Por ese delito, se le otorgó libertad condicional.

Mientras tanto siguen los análisis sobre la legalidad o no de las transacciones con Bitcoins, una moneda virtual que sigue ganando adeptos pese a las quejas y denuncias de gobiernos que no la aceptan.

Comisión Europea propone crear base de datos de Bitcoins

Evitar el terrorismo. Esa sería la causa por la que la Unión Europea solicitó la creación de una base de datos central de los datos, identidades y carteras de Bitcoins, para que sean del conocimiento de las autoridades. De ser aprobada la propuesta realizada por la Comisión Europea, los estados miembros estarían obligados a cumplirla de manera obligatoria a partir del 1 de enero de 2017.

La argumentación dada por la organización es clara. Pretenden impedir que se utilicen las criptomonedas para financiar el terrorismo. La lucha contra el lavado de dinero también se encuentra como otra de las razones. En mayo de 2015, se aprobaron una serie de medidas en la Unión Europea en contra de esta actividad delictiva, mediante la cual se financian las actividades terroristas y criminales.

El pasado 2 de febrero, la Comisión Europea fijó un plan de trabajo que abarcaba el rastreo de finanzas, y el bloqueo a las fuentes de ingresos factibles que tuvieran los grupos terroristas. 10 días después, el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin) solicitó a la comisión de proveer una propuesta de variación de la Cuarta Directiva sobre blanqueo de dinero (4AMLD), que tuviera medidas concretas con respecto a las criptomonedas.

Seguidamente, el 5 de julio del 2016, la Comisión Europea planteó la implementación de medidas de forma masiva, para evitar el lavado de dinero, a través de la moneda Bitcoins. Los planteamientos que ya entonces sugería la Comisión eran transferir los casos de lavado de dinero con las criptomonedas a las autoridades en materia legal ya existente en las naciones integrantes. Fue por eso que la Comisión Europea pidió convertir a las monedas digitales en sujetos obligados a las normas 4AMLD, que es el reglamento vigente que aplica la UE, en los casos de lavado de dinero.

En este sentido, la Comisión planea que se haga un cambio en el artículo 2, para sumar a la lista de sujetos obligados en torno a las plataformas de intercambio de moneda virtual, al igual que los proveedores y las direcciones o carteras. Con la intención de llegar a una medida precisa, la Comisión consultó con las autoridades públicas sobre la petición, junto con representantes del sector de los servicios de pago y de información financiera, Europol, sector financiero, las organizaciones de consumidores, y los jugadores virtuales del mercado de divisas (cartera de proveedores, intercambios y otros).

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